["바이낸스, 이란 연계 의심 계정 2000개 조사 묵살 의혹"]

바이낸스 경영진이 이란 연계 의심 계정 약 2000개에 대한 내부 조사 요청을 묵살했다는 전직 직원의 진술이 나왔다고 포브스가 보도했다. 앞서 공개되지 않았던 수색영장에 따르면 바이낸스의 전직 고위 금융범죄 조사 담당자는 지난 5월 미국 국세청(IRS) 조사에서 경영진이 약 12억 달러 규모의 자금이 이동한 이란 연계 의심 계정에 대한 내부 조사(Operation Loclock) 요청을 무시했다고 진술했다. 해당 직원은 앞서 미국의 대이란 제재 위반이 의심되는 계정 2개를 조사하다 동료들과 함께 직무 정지 처분을 받은 뒤 퇴사했으며, 현재 워싱턴DC 연방 대배심 증언을 위한 소환장을 받은 상태다. 바이낸스는 "이란 제재를 위반한 사실이 없으며, 관련 직원들은 데이터 개인정보 보호 정책 위반으로 해고됐다. 해당 계정에 대한 조사는 중단된 적이 없다"고 반박했다. 이어 수사기관에 적극 협조하겠다고 밝혔다. 현재까지 이번 조사와 관련해 기소된 사례는 없다.
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