ZKasino는 제가 봤던 사건들 중에서도 중간중간 일이 정말 많았던 사건 중 하나라 (Monke의 트롤링 덕분에..) 현재까지의 과정을 정리해봤습니다. 초기에 VC 투자 내역 등으로 인해 너무 많은 하입을 받았고, 그로 인해 노이즈가 많이 묻혔던 프로젝트인 것 같아 안타깝네요.
[24.03.19]
$350M 밸류로 $26M 시리즈 A 펀딩 공지하며 화려하게 등장. 빅브레인 / MEXC / Trading Axe 등 투자 참여
[24.03.25]
파운더 (Derivatives Ape, aka monke) 관련 의혹 등장
과거 여러 프로젝트 러그 이력 (ZigZag Exchange, Syncus)
채무 불이행 이력
ZKasino 불성실 운영 (giveaway 러그, 고어 영상으로 마케팅)
ZKasino에 예치한 ETH를 TGE 시점에 모두 출금할 수 있게 해주겠다고 약속
[24.04.14]
Ape Terminal IDO 진행
[24.04.21]
체인 출시. RaaS로 누구나 배포할 수 있는 딸깍체인. 사실상 러그 확정
TGE 당일, 아무 사전 공지 없이 예치된 ETH 전체 (총 10,500 ETH)를 $ZKAS로 바꿔서 지급하겠다고 공지.
스왑 가격은 직전 IDO 가격보다 9배 비싼 가격. + 15개월 베스팅 조건
MEXC 상장 5분 전 무한 연기. Ape Terminal은 IDO 환불
빅브레인: ZKasino 투자 사실 부정. 이전 프로젝트인 ZigZag Exchange에 투자한 것으로 해명
중국 중심으로 자경단 구성, 이내 팀원 신상 폭로
[24.05.03]
Monke, 네덜란드 세무조사국에 의해 체포. 1100만 유로 자산 압수
[24.05.28]
러그풀 자산은 그대로 기존 팀 멀티시그로 이동. ETH 1:1 반환 공지 및 반환 신청 페이지 오픈
[~]
반환 신청 이후 아무런 조치 없음
[24.11.17]
Monke, 사건 이후 첫 gm 트윗
[24.11.23-28]
Monke, 러그풀 자금으로 ETH 매수. 평단가 약 3400달러
[25.03.11]
Monke 수사 현황 업데이트. 여전히 구류중
[25.03.16]
ZKasino 팀원, 새 프로젝트 WhiteRock Finance 출시
도난 자금 WhiteRock 마케팅 지갑으로 이동
[25.07.04]
UAE, WhiteRock 파운더 체포
[25.11.10 현재]
ZKasino, 사용자 자금 반환 절차 실행