1. CFTC의 제재 조치
미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 2026년 8월 20일 전 Alameda Research CEO 캐롤라인 엘리슨과 FTX 공동창업자 왕즈샤오("Gary" Wang)에게 5년 거래 금지 명령을 부과했다. 엘리슨은 10년 등록 금지, 왕즈샤오는 8년 등록 금지 명령을 추가로 받았다.
2. 암호화폐 폰지 사기 사건 기소
조지아주 판사는 에드워드 짐바르디의 1억 6,500만 달러 규모 암호화폐 폰지 사기 사건 관련 기소장을 공개 명령했다. 짐바르디는 와이어 사기 12건, 자금 세탁 공모 1건, 거래 자금 세탁 11건으로 기소되었으며, 검찰은 그의 범죄 수익과 암호화폐에 대한 몰수 청구를 진행 중이다.
3. 네덜란드 당국의 암호화폐 압수 내역
네덜란드 당국은 2024년 짐바르디의 암호화폐를 압수했다. 압수된 자산은 11.87 BTC, 2.15 ETH, 713,344,695 SHIB, 47,110 USDT, 12,095 USDT0, 330만 XRP, 1,095 DOGE, 10.2만 POL로, 총 가치는 약 600만 달러에 달한다.
4. 법원 절차 진행
미국 남부 뉴욕 지방법원(SDNY) 검찰은 2026년 8월 21일 군인 개넌 켄 밴다이크의 기소 기각 신청에 대한 반대 입장을 제출했다.
결론
CFTC는 FTX 사태 관련 인물에게 거래 및 등록 금지 명령을 부과했으며, 암호화폐 사기 사건에 대한 기소장 공개와 검찰의 몰수 절차가 진행 중이다. 네덜란드 당국이 압수한 암호화폐 내역도 공개됐다.
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