🔍 [크립토] 태국 중앙은행, USDT 거래 및 고액 현금 거래 감시 체계 강화

1. 핵심 조치 발표
태국 중앙은행(Bank of Thailand)은 2026년 7월 13일 USDT 거래와 500만 바트(약 15만 달러) 이상 고액 현금 거래에 대한 감시 강화를 실시한다. 태국 증권거래위원회(SEC)와 협력해 고액 스테이블코인 거래 감사를 진행하며, 자금세탁 및 불법 금융 흐름 대응을 위한 다중 병행 전략을 지속적으로 시행한다고 발표했다.

2. 감시 대상 세부 사항

• 500만 바트 이상 현금 입금 시 자금 출처 신고 의무화
• 명확한 사업 사유가 없는 대량 지폐 교환 모니터링

• 상업은행의 준법 감시 의무 확대: 현금 네트워크, 환전소, 금괴 거래, 의심스러운 스테이블코인 거래
• 태국 최대 거래소 Bitkub의 일일 거래량 약 2,600만 달러 중 USDT/THB 거래쌍이 40% 차지

3. 관련 배경
태국은 2025년 34억 달러(약 1,730억 건의 스캠 전화 및 문자 동반) 규모의 스캠 피해 추정액을 기록했으며, 같은 해 은행 계좌 300만 개가 동결됐다.

결론
태국 중앙은행은 USDT 거래와 고액 현금 거래를 통한 불법 자금 흐름 차단을 위해 감시 및 신고 의무를 강화하고 있다. 조치의 실효성은 규제기관과 은행의 협력 및 지속적인 모니터링에 따라 달라질 것으로 보인다.

출처링크 | 카레채널

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