😇 FIU, '고객의무확인 위반' 두나무에 과태료 352억원

앞서 FIU는 지난해 두나무에 실시한 자금세탁방지 현장검사에서 고객확인의무 위반 530만건, 거래제한의무 위반 약 330만건 및 의심거래 미보고 15건 등 특정금융정보법 위반 사항 약 860만건을 적발했다고 밝힌 바 있습니다.