🕵️‍♂️ 온체인 탐정 자크, HL 내부자 고래는 '윌리엄 파커' Source

「카지노 게임 취약점 악용 및 피싱을 일삼던 범죄자가 온체인에서 고레버리지 포지션을 통해 2천만 달러를 벌어들임」

❓ 어떻게 찾아냈나?
1. 해당 지갑 거래 상대 확인
2. 트위터 계정 서명 기록 확인
3. 계정 활동 분석
4. 구매된 계정이며 A 계정을 팔로우중
5. A 계정은 피싱 사이트 통해 스캠짓을 함
6. ScamSniffer에게 도움 요청
7. 알고보니 내부자 고래의 지갑 주소가 피싱 사이트 수수료 수령 주소로 설정됨
8. 그 주소와 연결된 솔라나 주소 추적
9. 솔라나 카지노 플랫폼에서 취약점 악용해 해킹한 기록 발견
10. 이로부터 삭제된 텔레그램 계정 정보 획득
11. GMX 그룹 활동 시간과 지갑 주소로 동일 인물 확인
12. 내부자 고래의 송금 내역 분석
13. 영국 전화번호 통해 전과범 William Parker 연결 확인

⁉️ 윌리엄 파커가 누구임?
· 카지노에서 100만 달러 절도범으로 체포
· 해킹 및 도박 관련 사기 혐의 다수

✍️ 그냥 도박 사기꾼이었던걸로?ㅋㅋ