OKX의 모회사인 오크 케이스 핀테크는 미국의 자금세탁방지법을 위반하여 무면허 돈을 송금하는 사업을 운영한 혐의를 인정하고 5억 달러 이상의 벌금을 지불하기로 합의했다.
미국 법무부(DOJ)가 수사를 주도했고, 이를 통해 플랫폼에서 거래하는 기관 고객으로부터 벌어들인 위약금 8400만 달러와 수수료 4억2100만 달러를 몰수했다.
OKX는 성명을 통해 과거 규정 준수 실패로 인해 미국의 특정 고객이 글로벌 플랫폼에서 거래할 수 있었음을 인정했지만, 거래소는 피해를 입은 사용자가 전체 고객 기반의 작은 부분을 차지했다고 주장하며 오늘날 플랫폼에서 활동하는 사람은 없다고 확인했다.