• 금융위원회 금융정보분석원(FIU)이 업비트에 대한 사업자 갱신 심사 과정에서 고객확인의무 위반으로 의심되는 사례를 대규모로 파악해, 사안별로 위법성 여부를 다시 살펴보고 있는 것으로 확인됐습니다.
• 업비트에서 고객확인제도(KYC)를 이행한 고객이 사용한 신분증 중 부적정한 것으로 의심되는 사례만 최소 50만~60만건에 달해, 과태료 규모와 사업자 갱신 여부에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
• FIU는 지난 8월 말부터 업비트가 제출한 갱신 신고 신청에 대해 현장검사를 진행했고, 이 과정에서 KYC를 제대로 이행하지 않은 것으로 보이는 사례를 최소 50만건 이상 발견했습니다.