📕 이탈리아 중앙은행, 암호화폐 송금 제재대상 심사 강화

✅ 이탈리아 중앙은행이 감독 대상 금융회사와 암호화폐 서비스 제공업체에 EU·국가 제재 대상과 연계된 고객·거래를 식별할 통제 체계를 점검하라고 요구했습니다.

📂 주요 내용
🟢 이탈리아 중앙은행이 9월 7일 EU 및 국내 제한조치 준수 절차에 관한 공식 지침을 발표
🟢 대상 기관은 제재 대상 개인·법인과 연계된 관계 및 거래를 찾아낼 내부 통제의 적정성을 확보해야 함
🟢 암호화폐 서비스 제공업체도 고객과 자금·암호화폐 이전 정보를 이용한 제재 심사 대상에 포함
🟢 심사 시스템은 사용하는 데이터의 완전성·정확성과 제재 명단 갱신 속도를 관리해야 함
🟢 중앙은행은 EBA 지침 2024/15에 맞춰 시스템 설정과 탐지 기준을 검토하도록 안내

✍️ 새로운 거래세나 암호화폐 금지 조치가 아니라 기존 EU 제재를 실제 송금 단계에서 제대로 집행하도록 통제를 강화한 내용입니다. 이탈리아에서 운영하는 거래소·커스터디 업체의 심사 절차와 처리 시간이 더 엄격해질 수 있습니다.

이탈리아 중앙은행 발표 | 관련 보도