📕 인도 FIU, 해외 암호화폐 플랫폼 15곳에 시정 통지

✅ 인도 금융정보분석원이 자금세탁방지 규정 미준수를 이유로 해외 암호화폐 서비스 15곳에 통지하고 앱·URL 차단을 요청했습니다.

📂 주요 내용
🟢 FIU-IND가 PMLA 제13조에 따라 가상자산 서비스 제공업체 15곳에 미준수 통지
🟢 Weex·Blofin·Bitunix·WOO X·Pionex·WhiteBIT 등이 명단에 포함
🟢 해당 업체의 앱과 URL을 인도에서 공개 접근하지 못하도록 삭제 통지도 발행
🟢 인도 이용자를 대상으로 하면 현지 사무소 유무와 관계없이 FIU 등록이 필요
🟢 등록 사업자는 고객 확인·기록 보관·의심거래 보고 의무를 준수해야 함

✍️ 인도는 해외 거래소에도 이용자 소재지를 기준으로 AML 의무를 적용하고 있습니다. 해당 플랫폼 이용자는 실제 접속 제한 여부와 자산 출금 가능성을 직접 확인할 필요가 있습니다.

인도 정부 발표 | 기사