📕 미 재무부, 240억 달러 처리한 신비 게런티 제재

✅ 미국 재무부가 암호화폐 기반 사기와 자금세탁을 지원한 혐의로 신비 게런티와 관련 업체를 제재했습니다.

📂 주요 내용
🟢 미 재무부 OFAC가 신비 게런티를 초국가적 범죄조직으로 지정
🟢 2022년 이후 디지털자산과 법정화폐 약 240억 달러를 처리한 것으로 파악
🟢 사기 조직에 에스크로·결제·자금세탁 관련 서비스를 제공한 혐의
🟢 미 법무부는 관련 인프라와 약 5,200만 달러 규모의 암호화폐를 압수 또는 통제
🟢 지갑 앱 개발사 Anwen Technology와 메신저 개발사 SafeW Technology도 함께 제재

✍️ 이번 조치는 온체인 자금 추적이 대형 사기 네트워크의 제재와 자산 압수로 이어진 사례입니다. 제재 대상과 연결된 주소·서비스를 이용한 거래는 동결 및 컴플라이언스 위험을 확인할 필요가 있습니다.

미 재무부 발표 | 기사