16일 업계에 따르면 금융위원회 금융정보분석원(FIU)이 오는 21일 업비트에 대한 제재심의위원회를 열 예정이다. 앞서 현장검사에서 발견된 고객확인(KYC) 의무 위반 사례 관련 건으로, 업비트 소명 등을 거쳐 임직원에 대한 조치 요구 및 과태료 수준이 확정될 것으로 보인다
지난 8월 말부터 업비트에 대한 현장검사를 실시하였고, 이 과정에서 KYC 의무 위반으로 의심되는 사례를 최소 50~60만 건 정도 발견된것으로 알려졌다. 고객이 인증한 신분증 상에서 이름이나 등록번호 등이 흐릿하게 보여 식별이 되지 않았음에도 계좌가 개설된 경우 등이 포함
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