https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=386114
- 검사 기간: 3월 17일 ~ 28일
- 검사 대상: 가상화폐 거래소 빗썸
- 검사 목적
1) 자금세탁방지(AML) 규정 준수 여부 확인
2) 특정금융거래정보법(특금법) 위반 여부 조사
3) 고객 정보 확인 의무(KYC) 준수 여부 점검
4) 해외 미신고 가상자산사업자와의 거래 여부 조사
FIU는 최근 업비트(두나무)에 대한 검사 후 특금법 위반을 이유로 일부 영업정지 3개월 및 대표 문책경고 처분을 내렸었고, 두나무는 이에 대해 행정소송 및 집행정지 신청 진행 중인 상황.
업비트 먼저 때려놓고 빗썸, 코인원 순차적으로 점검 들어갔다고 이해하시면 됩니다...