🚨빗썸거래소에서 코인 출금으로 인해 서비스 이용제한(영구정지) 통보를 받았습니다.

✍️한 줄 요약

반복적인 코인 출금으로 고객확인 요청 및 출금정지 조치를 받은 후 요청받은 모든 서류(54건)를 제출했지만, 추가 소명 기회 없이 '자금출처 확인 불충분'을 이유로 1개월 후 빗썸 서비스 이용제한(영구정지) 예정 통보를 받았습니다. 정당한 수수료 및 높은 출금 수수료(1%)를 내면서 정상 출금을 하였는데 정지가 되었습니다. 정지 후에는 가상자산 매도 및 원화 출금만 가능하여서 보유하던 가상자산을 빗썸에서 다른 거래소보다 싼 가격에 매도하면서 700만원 상당의 손해를 입었습니다. 오렌지 등급(1달 거래 100억이상)조차 의미가 없었고, 8.28일 이후로는 로그인도 제한된다고 합니다.

📅 진행 경과

7월 1일: 반복적인 코인 출금 관련 1차 주의 안내 문자 수신

7월 2일: 반복적인 코인 출금 관련 2차 주의 안내 문자 수신

7월 3일: 고객확인 요청 및 출금정지 안내 문자 및 메일 수신 및 서류 제출

7월 14일, 16일: 해외거래소, 국내거래소 1년간 입출금내역 및 거래내역, 고객정보확인 내역 제출, 국내은행 1년간 입출금 서류 제출

7월 28일: 자금출처 확인 불충분을 이유로 1개월 후 빗썸 서비스 이용제한(영구정지) 예정 안내 메일 수신

💰 거래 방식 및 자금 흐름

빗썸에 상장된 코인들이 해외, 국내거래소보다 가격이 싼 경우가 다수 발생하였습니다. 빗썸에서 매수하여 출금한 코인은 국내·해외 거래소에서 매도했으며, 매도 대금은 USDT를 통해 다시 빗썸으로 입금한 뒤 모두 원화로 매도했습니다.

자금세탁이나 불법적인 목적(POLYMARKET 예측시장)의 거래등 불법적인 거래는 전혀 하지 않았으며, 모든 거래는 본인의 자금으로만 이루어졌습니다.

📄 제출한 서류(빗썸 요청에 따라 모두 제출) 약 54건

⚠️문제점 및 부당한 조치

추가 서류 제출 기회나 보완 요청 없이 '자금출처 확인 불충분'을 이유로 서비스 이용제한(영구정지) 예정 안내 메일을 받았습니다.

어떤 서류가 부족했는지, 어떤 부분의 자금출처가 확인되지 않았는지에 대한 구체적인 안내를 받지 못했으며, 해당 부분을 확인할 수 있는 추가 서류를 제출해 달라는 요청도 받지 못했습니다.

고객센터를 통해 자금출처 관련 추가 서류를 제출하고 싶다는 의사를 담당 부서에 전달해 줄 것을 요청했으나, 담당 부서에서 추가 서류를 더 이상 받지 않는다는 답변을 상담원을 통해 전달받았습니다. 이메일은 20건정도 보내었지만 한 번도 답장이 오지 않았습니다.

👥 피해 사례 공유 및 대응 논의

현재까지 저를 포함해 총 16명의 동일한 영구정지 예정 통보 사례가 확인되었습니다. 또한 출금정지 후 서류 심사 중이거나, 출금정지 조치까지 가지 않고 출금 주의 문자만 받은 사례도 계속 확인되고 있으며, 대부분 비슷한 형태의 거래를 하신 분들입니다. 현재 정지된 분들은 금융위원회에 민원접수를 한 상태입니다.

비슷한 사례가 있으시거나 관련 정보를 공유하고 싶으신 분들은 아래 텔레그램 그룹에 참여해 주시면 감사하겠습니다.

빗썸 고객확인(출금정지/서비스 이용제한)

논의방

아니 이 지갑 먼데 ㅡㅡ 5불만들어놨냐

😘재난지원금 3만원 받으러갑시다

-코빗에 펌프 5만원이상 입금 -거래전에 최저매도가에 5100원걸기

-선착순 100명안에들면 됨

친구따라 코빗하고 5,000 KRW 받자!

유일하게 오늘 잘한거 지금 생따리는 -100만원중 말걸지말아주세요

타오바오야 고마워

밥충님 졸업 축하드립니다🎁

제발 따리판 이제 떠나주세요

요즘 따리 진짜 쉽지 않네요 폭탄피하기

1️⃣ <생따리러들> 사진3

상장 30분전까지 계속 떨어지는 무빙으로 생따리 겁남

2️⃣ <빌린 사람들> 사진2

초반에 빌려서 현선 억제한 사람들 매우 냥냥했을듯 그런데 현선계속 떨어지면서 고래지갑들 현선 1.5프로라도 먹으려고 거래소 입금한 트잭 보임 그런데 0.5퍼갔다가 다시 현선 3.5까지 올려버림

3️⃣ <현선러들> 사진2

초반 2~5퍼대로 급하게 잡은 사람들 다 손절치고싶게 만듦(0.5퍼대까지 떨어졌다가)

바낸 상장 + 업비트 빗썸 거래 당겨서 현선 급하게 올라가길래 잡고싶은 마음 들게함(1.5~3퍼사이)

4️⃣ 막상상장하니 역현선 2퍼(업비트, 빗썸 가격보다 2퍼정도 높은 선물 가격)

5️⃣ 빗썸입금<바이빗(트래불룰 거래소)인데 입금 신청을 해야함 자동으로 안 돼서 늦게 입금된 사람 몇 몇 보임

6️⃣ <상장 결과> 사진1

미리 걸어놓은 1600원대 아니면 거의 손실엔딩(1~3초준듯) 업비트+빗썸 모두

7️⃣ 업비트, 빗썸 매도하지 못한 물량들 >바낸으로 보낸것도 정프 or 역현선 살짝

주변 반응 보면 생따리승리, 현선플레이는 거의 다 죽음

어느때보다 정교한 시나리오와 봇이 필요함

결국 tge상장이 최고

잦은 상장으로 인해

업비트>빗썸 빗썸>코인원이 되는 느낌을 받는다

야맙다... 근데이거 100원 왜 안찍냐

하 죽고싶다

흠 꽤나정리