금융의 온체인 전환이 빨라지면서 규제 준수의 범위도 고객 가입 단계에서 지갑과 거래, 자금 흐름 전반으로 넓어지고 있다. 가명 기반 지갑과 24시간 국경 간 거래가 기존 금융 시스템에 연결될수록 고객과 기업의 신원뿐 아니라 거래 상대방과 자금 흐름의 위험을 지속적으로 확인할 수 있어야 한다. 결국 기관의 디지털 자산 사업에는 온보딩 이후까지 이어지는 신뢰 인프라가 필요해지고 있다.
Sumsub은 이러한 과정을 하나의 운영 체계로 연결하는 AI 기반 신뢰 인프라 기업이다. KYC·KYB에서 확인한 고객 정보를 거래 모니터링과 사기 방지, 트래블룰, 사후 조사까지 이어서 활용하고, AI를 통해 위험 신호 분석과 반복적인 조사 업무를 보조한다. 현재 4,000곳 이상의 고객사를 지원하고 있으며, 재사용형 신원과 온체인 자격 증명을 통해 검증된 정보를 토큰화 자산의 참여 및 이전 조건과 연결하는 영역까지 확장하고 있다.
앞으로 기관이 디지털 자산 사업을 확대할수록 단순히 신원 확인 솔루션 하나를 도입하는 것보다, 각 사업의 규제와 상품 구조에 맞춰 고객 검증부터 거래 모니터링과 사후 대응까지 일관되게 운영할 수 있는지가 중요해질 것이다. Sumsub의 경쟁력 역시 이러한 기능을 기존 시스템과 얼마나 자연스럽게 연결하고, 사업 확장에 맞춰 위험 관리 절차를 유연하게 조정할 수 있는지에서 결정될 가능성이 크다. 이번 CIS 서울 파트너 서밋에서는 Sumsub과 함께 이러한 신뢰 인프라를 실제 디지털 자산 사업에 어떻게 적용할 수 있을지 논의할 예정이다.
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