[긴급속보] 델리오 지급정지 임박, 관계자 폭로
[긴급속보] 델리오 지급정지 임박, 관계자 폭로__분식회계, 자금 빼돌리기 진행 중
__1️⃣ 내부 회계 관리가 엉망21년도부터 회사 자산 규모 내부적으로 파악 불가능 상태. 고객 자산 / 회사 자산 섞여서 구분이 불가능. 항상 현금이 없고 고객 자산으로 직원 급여를 지급하고 있는 것으로 추정.2️⃣ 대출금 미상환 사태코스닥 상장사 인수를 위해 현금화 대행을 맡겼으나 인수가 무산되며 아직도 못 받고 있는 중.3️⃣ 하루인베스트에 예치일부 자금 운용을 이율이 더 높은 하루 인베스트에 예치하여 운영. 자체 운영한다고 했으나 거짓으로 드러남.4️⃣ 직원 개인 명의 활용 현금화고객자산 구분 없이 현금화를 직원, 대표의 빗썸 아이디를 활용 우회 현금화를 해옴. __*VASP는 코인 현금화가 불가능
__5️⃣ 외주 컨설팅 비용 미지급 중업계에서는 델리오에 컨설팅하면 자금을 못 받는다는 소문. ISMS 재심사 앞두고 컨설팅 업체 찾는데 난항.6️⃣ 실수로 보낸 비트코인도 존재비트코인을 37개를 실수로 보내고 회계상에는 대출해준 것 처럼 조작.7️⃣ 분식회계 정황고객의 예치금이 부채로 잡혀있지 않고 자본으로 되어 있음. 가장 기본적인 회계 상식. 분식회계의 가능성이 상당히 높음.8️⃣ 지급정지 임박하여 수상한 흐름대표의 지갑으로 추정되는 곳으로 델리오 자금 중 126BTC가 이동 약 40억원에 해당되는 금액. 이외에도 리플 등 추가 자금을 빼돌리고 있는 것으로 추정. 지급 정지 되기 전에 본인 몫의 자금을 미리 빼둔 것으로 추정. __*델리오의 지갑은 헥슬란트가 멀티시그로 승인해야 송금이 가능합니다.
__✍️Comment피해자가 더 커지기 전에 지급 중단 및 수사가 진행되어야 한다고 생각합니다.
금융당국에서는 VASP 신고가 안된 하루 인베스트는 관할이 아니라고 선을 그었습니다.
하지만 VASP 신고된 델리오는 관할 맞으시죠? 금융당국은 선 긋지 말고책임지고 일처리 부탁드립니다.
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