[단독]FIU 시스템 설계자 “김남국 쪼개기 인출, 자금세탁 혐의 유력”

[단독]FIU 시스템 설계자 “김남국 쪼개기 인출, 자금세탁 혐의 유력”

조선일보 기사 원문

김 의원은 자신의 코인에 관한 의혹 제기가 “검찰 작품”이라고 했지만, 이 설계자는 “검찰이 개입할 여지도 없이 시스템이 의심 거래를 잡아낸 것뿐”이라고 일축했다.

“김 의원 해명은 본질을 흐리는 것” “김 의원이 해명하는 단순 코인투자, 에어드롭, 코인이체 같은 것은 FIU 감시 대상에 포함되지 않도록 시스템이 설계됐다”

“핵심은 ‘현금 인출을 통한 자금세탁’이 유력하다고 시스템이 판단했다는 것”✍️CommentFIU에서 시스템으로 적발하는 조건이 현금인출이 동반되어야 적발된다는 주장인 것 같습니다.

근데 트래블룰 시행 이후로는 꼭 현금인출이 동반되지 않아도 이상거래로 적발되는 경우를 많이 봤습니다.

제가 본 경우는 거래소에서 적발되는 경우고

FIU 설계자인 문송천 교수가 설명하는 건 FIU기준이기 때문에 색다른 관점을 알게 된 것 같습니다.

*이상거래는 거래소/FIU/검찰 순으로 걸러서 전달된다.